RRC/Washington: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció el 25 de junio de 2025 la prohibición de ciertas transacciones financieras con las instituciones mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, debido a su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides, particularmente fentanilo. Estas medidas se enmarcan en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro nuevas facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico.
Detalles de las acusaciones:
- CIBanco: Se le vincula con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, habría procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas que enviaban precursores químicos a México para fines ilícitos, y facilitó una cuenta para lavar 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo.
- Intercam: Asociado principalmente con el CJNG. En 2022, ejecutivos de Intercam habrían sostenido reuniones con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado, incluyendo transferencias desde China. Entre 2021 y 2024, procesó más de 1.5 millones de dólares en pagos a una empresa china vinculada al envío de precursores químicos.
- Vector Casa de Bolsa: Relacionada con Alfonso Romo, empresario mexicano y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se le acusa de facilitar pagos para adquirir precursores químicos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, y de lavar millones de dólares para cárteles mexicanos.
Medidas impuestas:
- La FinCEN prohíbe a instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, incluyendo cuentas o direcciones de moneda virtual convertible administradas por estas entidades. Estas restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
- Las instituciones manejan activos significativos: CIBanco (7,000 millones de dólares), Intercam (4,000 millones de dólares) y Vector (11,000 millones de dólares). El Tesoro destaca su papel «vital y prolongado» en el lavado de dinero y la facilitación de pagos para precursores químicos usados en la producción de fentanilo.
Contexto y relación con Alfonso Romo:
- Vector Casa de Bolsa es propiedad de Alfonso Romo, un empresario regiomontano conocido por su apoyo al partido Morena y su cercanía con el expresidente López Obrador. Esta conexión ha sido resaltada en varias fuentes, aunque no se especifica que Romo esté directamente implicado en las actividades ilícitas.
- Las autoridades estadounidenses subrayan que estas acciones se toman en el marco de una «sólida relación intergubernamental» con México, basada en la colaboración y el intercambio de información para combatir el crimen organizado transnacional.
Impacto y reacciones:
- Las sanciones representan un golpe significativo al sistema financiero mexicano, siendo las primeras medidas de este tipo bajo la nueva legislación contra el fentanilo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas instituciones son «engranajes clave» en la cadena de suministro de fentanilo, responsabilizándolas de facilitar el «envenenamiento de estadounidenses».
- Hasta el momento, las instituciones señaladas no han emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones.
Nota crítica:
Es importante señalar que las acusaciones provienen de fuentes oficiales estadounidenses y medios de comunicación, pero deben analizarse con cautela, ya que no se han presentado pruebas públicas detalladas en los reportes disponibles. Además, la mención de Alfonso Romo parece centrarse en su propiedad de Vector, sin evidencia directa de su participación personal en las actividades ilícitas. Se recomienda seguir las actualizaciones de fuentes confiables para mayor claridad.
